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上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告|公司|董事会|上海三毛_新浪财经

  原前进:Sanmao,上海伴侣第九届董事会第三次相遇公报

  文章指定遗传密码: A 600689 文章略语: Sanmao,上海 编号:临2016-042

  B 900922 三茅B股

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  第九届董事会第三次相遇公报

  董事会和公司囫囵董事确保、给错误的劝告性的国务的或有意义的忽略,使满足的现实、个人和协同归咎于的诚实和填写性。

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司于2016年10月17日以印刷向囫囵董事收回了忧虑聚集公司第九届董事会第三次相遇的流通的,并于2016年10月27日在公司相遇室停止。。相遇应由7位董事列席。,现实列席人数为6人,孤独董事我相信搀杂未能列席相遇,鉴于,赵晓磊搀杂是一位孤独董事,行使了他的提议权。。公司的掌管应邀列席相遇。。相遇的聚集契合公司或企业规则。,解决合法无效。越过评议,相遇经过了其次的提议:

  一、评议并采取公司第三一刻钟音及摘要

  提议终于:认为正确无误7票,伴奏0票,弃权0票。

  二、评议和经过大约用枝形叶脉刺绣花纹装饰的校正请求

  因现阶段的战术着手进行方向,均摊伙伴关系战术着手进行项主语,这家公司一向在检修和混合在室内运用的事情。。专注的是依托在资源。,使尽能够有效连箱的构造,逐渐助长小瘤事情,为了使掉转船头构象转变与着手进行、高处支配大规模的的目的。这次,公司拟对其次的子(分)公司手段校正,详细列举如下:

  1、上海山韵国际经商均摊有限公司

  上海山韵国际经商均摊有限公司(以下略语:,见于2013年6月,表示资金人民币500万元。见后,公司动手经纪公司的电子业务事情,但受宏观政策和在市场上贩卖某物着手进行等元素的情绪反应,既然公司见以后,公司一向未能实现很规范。、延续消耗。因为前述的环境,善蕴公司自2015年5月30起终止外观事情经纪,眼前正做经商社会地位。。到2016年6月30日底,公司的净资产为一万元。。

  搭配结党公司的连箱的构造校正、高处资产运用功效,董事会认为正确无误对G停止清算和注销。,担保公司支配把联套在车上因法定手续做事。公司的清算会使掉转船头COM的蓄水发作变换。,不管到什么程度,它将不会对统统事情和F发生有意义的情绪反应。,对出现盈亏账目的详细情绪反应必不行少的东西的在t后决议。。公司将因互插事项演示这件事情的停顿环境。。

  提议终于:认为正确无误7票,伴奏0票,弃权0票。

  2、拟清算注销Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司三翔毛纺针织厂

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司三翔毛纺针织厂(以下略语“三翔厂”)为本公司的联营集团,它是由1996公司收买的。,首要买卖是绒头织物绒。、牦牛绒等。。以毛纺织业为全体,三湘厂子自1999以后停产,眼前,其日常经纪功能是分裂和属性支配。。到2016年9月30日底,三湘厂子营业支出一万元,净赚一万元,资产总计一万元,净资产百万元(下级的资料还心不在焉复核)。

  助长属性资源的集合支配,董事会认为正确无误手段清算和注销,担保公司支配把联套在车上因法定手续做事、资产处置或一本正经、参谋放列动作及休息互插事项。三湘厂子的清算和约将使掉转船头变化,不管到什么程度,它将不会对统统事情和F发生有意义的情绪反应。,对出现盈亏账目的详细情绪反应必不行少的东西的在t后决议。。公司将因互插事项演示这件事情的停顿环境。。

  提议终于:认为正确无误7票,伴奏0票,弃权0票。

  三、评议和经过《忧虑校正

  混合结党全体战术定势,更多使尽能够有效伴侣支配制度,董事会认为正确无误校正结党在室内运用的支配架构。:董事会重要官职、重要官职、劳力资源部(党务部)、授予开发部、财务支配部、风险支配司(中西部及东部各州的县议会重要官职)、纪检监察室、审计署。

  提议终于:认为正确无误7票,伴奏0票,弃权0票。

  四、评议和经过低风险短期授予提议

  将就公司自有资产,高处公司资产的报酬率,公司认为正确无误运用自有弃置不顾资产贿赂低风险短期。因为近期公司自有资金安置的变得更好,为了使增量自有资产收购增额进项,董事会认为正确无误将担保概括从人民币5000万元上调。。认为正确无误担保公司支配把联套在车上停止授予,公司一本正经人对公司一本正经。。

  在前述的担保大批内,资产可用于滚转。本担保书自本条例草案经过之日起年纪内无效。。公司的孤独董事认为正确无误了请求并发布的新闻了一份音。。

  (见同有朝一日见报在上海文章日报上)、香港香港文汇报和上海文章市所网站的流通的。)

  提议终于:认为正确无误 7票,伴奏0票,弃权0票。

  五、评议经过《忧虑让公司诈骗上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司股权的提议》

  公司企图以价钱为根底。,外观让本公司所持合营伴侣上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司(以下略语“库纳佳公司”)整个股权,即库纳佳公司50%股权。因为库纳佳公司50%股权的评等值的为负,提议境外让价钱为人民币1元。

  因库纳佳公司条例规则,合营公司的伙伴关系有优先贿赂权。。经请教库纳佳公司另一伙伴关系株式会社湖中(KONAKA CO.,看均摊有限公司,决议行使优先贿赂权,因人民币1元的价钱和约书受让库纳佳公司50%股权》。市单方拟于各自实行董事会审批顺序后签字《股权让和约书》及《补充和约书》。

  董事会认为正确无误这次库纳佳公司股权让事项,并认为正确无误担保公司支配把联套在车上处置互插事情。。

  这件事情务已成完全的,公司将不再诈骗库纳佳公司股权。这笔市将不会情绪反应公司的财务国家的。、发工资能耐有分明情绪反应,详细资料是因为已审计的计算报表。。贩卖均摊将有助于更多使尽能够有效公司的资产和事情。,高处公司节约转身功效和大规模的。

  (见上海文章日报同有朝一日)、香港香港文汇报与上海文章市所网互插公报

  提议终于:认为正确无误7票,伴奏0票,弃权0票。

  本公报。

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  10月29日16,二

  文章指定遗传密码: A 600689 文章略语: Sanmao,上海 编号:临2016-043

  B 900922 三茅B股

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  运用自有资产的风险低

  短期将存入开账户买卖授予公报

  董事会和公司囫囵董事确保、给错误的劝告性的国务的或有意义的忽略,使满足的现实、个人和协同归咎于的诚实和填写性。

  重要使满足注意事项

  ● 短期将存入开账户买卖线:不到1亿元的自有资产授予短期理财。在前述的限额内,资产可用于滚转。

  ● 短期将存入开账户买卖的典型:低风险开账户短期理财买卖获声明开账户满意、喜欢。

  公司曾于2015年八号届董事会第十一相遇评议经过《运用自有资产的风险低的短期理财买卖授予的提议》,核定概括5000万元人民币,音延年纪。这件事的赋予头衔到时了。,为了更多高处分阶段弃置不顾资产的使用功效,公司的大旨是确保最重要的的担保。、调整合法合规、在不情绪反应有规律的生产经纪的上述各点下,使用公司或许其分办事处的弃置不顾资产授予。

  一、授予概述

  1、授予专注的

  高处资产运用功效,有理运用自有资产,不情绪反应公司有规律的转身,使用自有资产授予短期将存入开账户买卖的低风险B,补充部分公司发工资。

  2、授予态度

  近日,该公司先前分明变得更好了自身的资金得第二名。。为了使增量自有资产收购增额进项,同时,确保公司的日常运营和资产担保。,担保概括从人民币5000万元补充部分到人民币100元。,为公司授予低风险短期将存入开账户买卖。在很大批在里面,资产可用于滚转。

  3、授予种类

  公司运用自有资产授予的种类为低风险开账户短期理财买卖获声明开账户满意、喜欢。把持风险,前述的概括结果却用于贿赂短期、低风险的开账户FINA。,不快用于文章授予,不许可的事用股权证券和开账户贿赂开账户理财买卖。

  4、授予行音延限

  自董事会满意、喜欢之日起年纪内见效。单一开账户DOE短期理财买卖的授予使靠近期限。

  5、资产来源

  公司为低风险短期将存入开账户买卖授予的资产是O。在确保或康百克有规律的营运资金的环境下,选择恰当地的时期,文章授予阶段、流度高的低风险融资种类,授予风险较小,最大限运用资产功能的能耐,高处资产运用功效。

  二、风险把持办法

  1、担保公司的董事会行使IMVE,由公司一本正经人对公司一本正经。。公司财务支配部会同授予开发部的互插参谋将即时剖析和其次的开账户理财买卖改变、项主语停顿环境,拿 … 来说,发在能够情绪反应SAF的使遭受危险元素。,即时采取可能的的办法。,把持授予风险。

  2、公司风险支配机关一本正经复核和伴奏,每一刻钟末,we的所有格形式都要停止片面反省。,因节俭的根本的,有理期望杂多的授予的能够进项和消耗。,并向审计委任状音。

  3、孤独董事、中西部及东部各州的县议会有权对U停止监视反省。,必不行少的东西时,可以叫进来专业机构停止审计。。

  4、公司财务支配机关必不行少的东西的创办分类账来支配,构造和圆满的填写的帐户据以取名,完全的资产运用会计任务。

  5、公司的授予演员有秘而不宣任务。,交流不应展现给少许第三方,单独公司的授予演员和休息在室内运用的人士不行能授予,别的,将承当一致的的归咎于。。

  6、后效劳器调整的使掉转船头:经商求职人、复核人、审批人、基金处理者倒数的孤独,风险支配机关一本正经统统快速地流动的督导任务。

  7、本公司将因上海股权证券的公司或企业规则,演示低风险开账户的授予及一致的盈亏账目。

  三、对公司的情绪反应

  1、公司采取分期弃置不顾资产授予短期理财买卖。,它是在确保公司日常运营的上述各点下手段的。,不情绪反应公司日常资产周转的有规律的盘问,将不会情绪反应公司主营事情的有规律的运作。

  2、经过缜密的意义上的低风险的短期财务支配,可以高处资产运用功效,可以收购必然的授予效益,有助于高处公司的全体业绩,为公司伙伴关系追求更多的授予酬报。

  四、表现与孤独董事的审批顺序

  公司第九届董事会第三次相遇全价票评议经过了《运用自有资产的风险低短期理财买卖授予的提议》。因上海文章市所上市的公司或企业规则,本条例草案不著作互插市。,不喜欢指的是伙伴关系大会评议。。

  孤独董事审察后颁发以下孤独看:

  在确保资产流度和担保性的上述各点下,公司和分办事处使用自身的弃置不顾资产贿赂短期开账户F,高处资产运用功效,补充部分进项,风险限度局限,将不会情绪反应公司主营事情的着手进行,对公司和囫囵伙伴关系的义卖心不在焉伤害。,格外地中小伙伴关系的义卖。

  公司应缜密的遵照短期财务支配体系,授予审计顺序、音顺序、资产运用接管、缜密的支配归咎于机关和一本正经人。,无效瞭望授予风险。

  因为近期公司自有资金安置的变得更好的环境,补充部分增量私募基金增额进项,认为正确无误将人民币的担保概括从人民币5000万元上调,他也认为正确无误担保公司的支配把联套在车上可能重行钢铁。。

  本公报。

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  10月29日16,二

  预备发送:

  忧虑第九届董事会第三次相遇的解决

  孤独董事签名使巩固的孤独看

  文章指定遗传密码: A 600689 文章略语: Sanmao,上海 编号:临2016-044

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  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  忧虑让公司诈骗上海库纳佳一时的流行

  一时的流行均摊有限公司赋予头衔公报

  董事会和公司囫囵董事确保、给错误的劝告性的国务的或有意义的忽略,使满足的现实、个人和协同归咎于的诚实和填写性。

  重要使满足注意事项

  ●Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司(以下略语“公司”)拟以标的资产评价价钱为根据,外观让本公司所持合营伴侣上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司(以下略语“库纳佳公司”)整个股权,即库纳佳公司50%股权。因为库纳佳公司50%股权于评价已知数日的评等值的为负,提议境外让价钱为人民币1元。因库纳佳公司条例规则,库纳佳公司另一伙伴关系株式会社湖中(KONAKA CO.,决议行使优先贿赂权,因人民币1元的价钱和约书受让库纳佳公司50%股权。市单方拟于各自实行董事会审批顺序后签字《股权让和约书》及《补充和约书》;

  此项市不著作相干市。;

  这次市不著作有意义的资产重组;

  手段市心不在焉有意义的法度不肯跑。。

  一、市概述

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)于2012年与株式会社湖中(KONAKA CO.,LTD.)(以下略语“日本KONAKA”)合资创办了上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司(以下略语“库纳佳公司”),初始表示资金1600万元人民币。伴奏牌子着手进行,2015年伙伴关系单方各对其增加股份人民币500万元,表示资金从1600万元补充部分到2600万元,该公司区别诈骗日本KONKAA的50%股权。。增加股份后,憎恨库纳佳公司校正了经纪方法,但该公司的业绩心不在焉推进分明变得更好。,伴侣支出放弃,伴侣仍延续消耗。

  更多使尽能够有效公司资产构造和事情构造,高处节约转身的功效和大规模的,公司企图以价钱为根底。,外观让本公司所持合营伴侣上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司整个股权,即库纳佳公司50%股权。因为库纳佳公司50%股权的评等值的为负,提议境外让价钱为人民币1元。

  因库纳佳公司条例规则,合营公司的伙伴关系有优先贿赂权。。经请教库纳佳另一伙伴关系日本KONAKA的用意,决议行使优先贿赂权,因人民币1元的价钱和约书受让库纳佳公司50%股权。市单方拟于各自实行董事会审批顺序后签字《股权让和约书》及《补充和约书》。

  2016年10月27日,公司聚集第九届董事会第三次相遇评议并全价票经过了《忧虑让公司诈骗上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司股权的提议》。

  此项市不著作相干市。,也心不在焉著作ADMIN规则的有意义的资产重组。。手段这项市心不在焉有意义的法度不肯跑。。

  二、另一方的市交流

  1、基本交流

  据以取名:株式会社湖中(KONAKA CO., LTD.)

  伴侣性质:日本股票上市的公司(做钓竿等用的硬竹文章取引所原生的本 文章指定遗传密码:7494)

  办公有土地:横阳市神奈川县横口区517次2号

  法定代理人:湖打中谦逊

  表示资金:53亿500万

  主营事情:大礼服及其互插的事业大礼服连锁商店。

  2、近三年来敌手首要事情的着手进行

  日本KONAKA是单独结党伴侣,用枝形叶脉刺绣花纹装饰伴侣有湖中湖、这家公司欺骗巨万的富有。、渡过屋,首要推销的一时的流行一时的流行认为优先的事情;兼餐厅、普莱斯湖的网、中古时代一时的流行服役均摊有限公司。

  3、买卖单方心不在焉产权相干。、事情、资产、债权债务、休息相干,如参谋等。。

  4、上年首要财务指标倒数的应对

  账目年度:2014年10月1日至2015年9月30日

  钱币:日元单位:百万

  ■

  注:下级的资料已复核,审计机关是T公司的有限归咎于监视大肚子。

  三、向下猛击的基本环境

  (1)向下猛击

  这次市标的为本公司所诈骗上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司的整个股权,即库纳佳公司50%股权。

  1、基本交流

  公司据以取名:上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司

  典型:有限归咎于公司(中外合资伴侣)

  牌照:310000400693522

  寓所:上海市黄埔区坡路791号791号6号

  法定代理人:钱忠雷

  表示资金:人民币2600万元

  见日期:2012年9月24日

  经纪蓄水:一时的流行服饰、针纺织品、纺织面期待妇女饰品、金属箍及互插配件传播、传播(均摊有限公司),退场,佣钱代理人(甩卖除外);与前述的商品推销的公司或企业的请教和伴奏效劳(不),关涉定量、支配商品的允许,因声明公司或企业规则专心致志。【依法须经满意、喜欢的项主语,经公司或企业机关满意、喜欢,事情运用可为C

  2、赋予头衔国家的阐明

  向下猛击的产权清楚,无抵押证明、抵押证明权和对让的少许休息限度局限;不关涉法、说情顺序或蓄水、上冻等司法办法;心不在焉休息环境成为阻碍赋予头衔转变。。

  3、根底资产的包装等值的

  到2016年7月31日底,上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司经审计的资产总计为万元;义务总计一万元;净资产一万元。

  4、历史

  2012年9月,第七届董事会第十次相遇评议经过,公司与日本KONAKA合资创办了上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司,初始表示资金人民币1600万元。进入:公司授予800万元人民币,占表示资金的50%;日本KONAKA帮助人民币800万元,占表示资金的50%。

  2012年12月库纳佳公司在徐家汇永新坊使成为原生的家门店(旗舰店),2013年4月,他进攻在四川北路开一家分办事处。。鉴于四川北路经商广场授予迟钝,使掉转船头客流迟钝不行期望,情绪反应现钞周转,休息宣称在2014年5月的手段环境。

  鉴于牌子支配自身需求单独探究期,伴奏牌子的更多着手进行,2015年7月合资单方经协商认为正确无误协同对库纳佳公司增加股份。单方已有助的500万元补充部分资金金。。增加股份完全的后,库纳佳公司表示资金增至人民币2600万元,该公司诈骗日本KONKAKA的50%股权。。

  5、股权构造与渐变相干

  ■

  使靠近音日,库纳佳公司层级相干列举如下图示:

  ■

  经商党是日本的,为库纳佳公司的另一伙伴关系,有优先贿赂权。

  6、首要财务资料

  单位:万元

  ■

  立信会计公司(特别普通伙伴关系)对库纳佳公司2014年1月1日至2016年7月31日止时代的财务国家的停止审计,并流出带下期节目预告事项的审计音【信合力报字[2016]第141176号】,关键点使满足:该公司的净资产为-2。,140,元,而且先前终止经纪原若干一时的流行推销的事情,并有ALRE。,它的可分镜头电影剧本在很大的不决议性。。本段使满足不情绪反应已颁发的审计看。”

  四、市标的评价

  公司叫进来了具有文章期货就业资历的银信资产评价均摊有限公司以2016年7月31日为评价已知数日,采取资产根底法对Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司拟股权让所关涉的上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司伙伴关系整个合法赋予头衔等值的停止专项评价并流出评价音【银信评报字(2016)沪第0853号】。

  2016年7月31日评价已知数日,被评价伴侣经审计后的资产总计一万元,义务总计一万元,一万净资产。以资产为根底的办法评价的总资产值为一万。,义务总计评价等值的一万元,净资产评价等值的:人民币减二十万八千吴一世纪,增额万元评价,增额率。如下,本公司所持库纳佳公司50%股权的评等值的为万元。

  因为下级的评价终于,这次库纳佳公司50%股权的让价钱定为人民币1元。

  五、市和约的首要使满足及其实行设计

  市单方拟于各自实行董事会审批顺序后签字《股权让和约书》及《补充和约书》。

  让人(甲方):Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  特许权所有人(第二方):株式会社湖中(KONAKA CO., LTD.)

  1、目的转变命运注定

  甲方诈骗的目的公司上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司的整个均摊,目的公司总股票的的50%,股权让完全的后,甲方不再诈骗目的公司的均摊。

  2、目的均摊让价钱与补偿方法

  甲方认为正确无误将其诈骗的目的均摊让给人民币1元人民币(RM)。。

  单方和约书,在收购奇纳河伴侣满意、喜欢后小生意任务日内,第二方用后就抛弃的经过开账户加重的方法向甲方补偿整个股权让估价人民币1元(即人民币壹元,外汇结算应因陌生钱币结算。。

  3、目的股权证券交付使靠近期限与方法

  股权让须契合奇纳河总线的记载,单方许诺起作用的催促目的公司顺手经过,并尽快向工商业机关注销。,完全的目的库存的交付。

  甲方和第二方许诺完全的股权交割的目的事情,时代,单方全力相配目的公司处置。。

  4、目的公司伙伴关系的赋予头衔与任务

  股权让和约书见效并完全的股权让,甲方作为目的公司伙伴关系的一切赋予头衔和任务、承当。

  5、和约书的见和见效

  本和约书自甲方签字之日起见效。,对甲、乙单方的容忍,如有事项需经公司或企业机关满意、喜欢或完全的,以互插满意、喜欢或填写立案顺序为终于。

  (二)补充和约书的首要使满足列举如下:

  甲方:Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  第二方:株式会社湖中(KONAKA CO.,LTD.)

  因甲、股权让前的第二方,对上海库纳佳的着手进行及在市场上贩卖某物使一般化均停止了少量的入伙,如下,甲、乙单方认为正确无误本补充和约书,为了单方的合规性。

  1、第二方许诺在受让甲方对上海库纳佳整个股权后,上海库纳佳不再着手进行经纪性事情,第二方将对上海库纳佳停止清算并停止注销。

  2、第二方许诺在受让甲方对上海库纳佳整个股权、并完全的独家经理的闭幕和清算顺序。,不下级的海库纳佳或以其直的或二手的授予的休息公司名在奇纳河现实经纪关涉上海库纳佳经纪蓄水的事情。

  3、甲乙单方许诺为在2016年12月31新来完全的上海库纳佳的股权让工商业变换注销手续,相配公司处置前述的互插变换。。

  4、甲方许诺与第二方合作作品完全的互插库存,并许诺做蜜饯上海库纳佳的伴侣表示地址恒定。

  5、甲方许诺让上海库纳佳整个股权后不再下级的海库纳佳名在奇纳河现实经纪关涉上海库纳佳经纪蓄水的事情。

  6、甲方认为正确无误无偿出价上海库纳佳固定资产保证金获名次,直到清算完毕。

  7、甲方认为正确无误即时经过支配层商量将国文向下猛击库纳佳(向下猛击诈骗人:Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司)停止评价并议论让图谋的实用性,音下级单位后,将终于反应给第二方,其目的是为了第二方尽快停止紧握。

  六、市的专注的及其对公司的情绪反应

  库纳佳公司自见以后,推销的业绩和俗僧期望私下在很大不同。。为公司的全体义卖而动身,增加经纪消耗,使尽能够有效连箱的构造,加重政府财政担子,公司拟经过和约书让方法贩卖本公司所诈骗的合营伴侣上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司50%股权。

  这笔市将不会情绪反应公司的财务国家的。、发工资能耐有分明情绪反应,详细资料是因为已审计的计算报表。。贩卖均摊将有助于更多使尽能够有效公司的资产和事情。,高处公司节约转身功效和大规模的。

  本公报。

  Sanmao,上海伴侣(结党)均摊均摊有限公司

  10月29日16,二

  预备发送

  1、忧虑第九届董事会第三次相遇的解决

  2、均摊让和约书书、《补充和约书》

  3、上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司伙伴关系整个合法赋予头衔等值的评价音【银信评报字(2016)沪第0853号】

  4、上海库纳佳一时的流行服饰均摊有限公司审计音及决算表(2014年1月1日至2016年7月31日止时代)【信合力报字[2016]第141176号】THE_END

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