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江河幕墙:2012年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

河幕墙:2012届同伴大会决议公报

    证券代码:601886          证券缩写:河幕墙         公报编号:临2013-018

现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司

2012届同伴大会决议公报

公司的占有会员和董事会以誓言约束在那里、给错误的劝告性的演出或主要的忽略,其实质的现实性、精确完全的个人和共同责任。

重要实质指出

1、这次同伴大会没行使否决权或修正提议。

2、同伴大会前没储备物质提议。

一、相遇传唤与列席。

现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司(以下缩写“公司”)2012 年度同伴大会于 2013 年4 月 18 日午前在现在称Beijing市顺义区牛汇北五街 5 号公司二楼相遇室传唤。列席相遇的公共用地6名同伴和同伴。,取得和代表养家费为377,940,883 股,公司证券咨询。这次相遇的传唤和传唤顺序是划一的。。这次相遇由董事会传唤。,公司董事长刘看得见修理不克不及列席相遇。,公司总经理周汉平修理获选。公司董事的部分地、监事、高级管理全体职员和法学家列席或参与了相遇。。

二、提案的关心和开票数

这次相遇有14张猜想。,开票总算如次

1、2012年度董事会加工语句

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

相遇听取了孤独董事的传闻。。

2、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

3、2012年度传闻全文及摘要

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

4、《财务会计传闻2012》

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

5、2012年度利润分配使突出

2012年度公司的利润分配使突出为:2012年12月31日,该公司的总本钱的为560。,000,000股为基,每股10股现钞红利(含税),公共用地145股息,600,000元。2012年12月31日,该公司的总本钱的为560。,000,000股为基,受胎本钱公积金,10股将转股给每一位同伴。,总增长560,000,000股,公司总本钱的变动为1,120,000,000股。

开票:加入377,940,783 股,同伴提早取得无效开票数权养家费咨询的0。

开票总算:经过。

6、2013家会计公司的布置开动

加入聘用华普坦健会计公司(现在称Beijing)股份有限公司为公司2013年度的查账员。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

7、向岸请求学分等手势。

使满足公司事情要害大型敞篷摩托艇的必要,放慢公司国际化航线,提高岸与岸的合作关系,认可2013年度学分项目如次

岸年度学分请求咨询不得超越人民币,各类岸贷款咨询不超越20亿日元。

加入对上述的范围内的岸综合的授信请求及应用等事项认可公司董事长一本正经审批并签字相互关系公文。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

8、为桩分店给予辩解的开动。

基础公司的事情必要,加入对桩分店 2013 年度辩解咨询度不超越 40 亿元人民币,辩解皇帝是否持股公司表里的隶属持股公司。。以誓言约束的方法是以誓言约束辩解。,详细如次:

(1)公司对广州河幕墙零碎工程股份有限公司、上海河幕墙零碎工程股份有限公司、河幕墙美洲股份有限公司、河幕墙加拿大股份有限公司、河幕墙香港股份有限公司、江新加坡幕墙股份有限公司、河幕墙马来群岛股份有限公司、河幕墙印尼股份有限公司、河幕墙工程(阿联酋)有限责任公司、河幕墙澳洲股份有限公司、成达集团股份有限公司、异国桩公司及另外公司分店辩解。

(2)由隶属持股公司给予的资产辩解。

(3)对各级桩分店单笔辩解地位超越公司近似一期经审计的净资产的10%。

经审批正式手续认可后,认可公司上述的辩解人的董事长签字辩解书。。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

9、岸衍生品及相互关系事情如远期外币的手势

估计公司将根据Y公司收藏外币。,加入 2013 年度内大型敞篷摩托艇总金额不超越 3 亿猛然震荡远期外币买卖等岸从事金融活动衍生品相互关系事情,忍住人民币感激诡计的汇兑减少。认可董事长管理上述的地位内岸从事金融活动衍生出示买卖等相互关系事情及另外经岸和公司有时加入的岸事情。

加入公司全资分店广州河幕墙零碎工程股份有限公司2013年度内大型敞篷摩托艇总金额不超越亿猛然震荡远期外币买卖等岸从事金融活动衍生品相互关系事情,认可公司主席认可BA相互关系事情。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

10、《孤独董事助学金条例草案》

公司的孤独董事助学金为每人8万元。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

11、更改公司据以取名的法案

较好的地回应公司的大型敞篷摩托艇战略、经纪理念与作伴使适应,的比较级提出公司商标形象,加入将公司国文据以取名由原“现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司”变动为“江创办集团养家费股份有限公司”,公司英文据以取名由原“Beijing Jangho Curtain Wall Co.,顶替Jango集团股份有限公司, Ltd.”。

加入认可公司董事长对修正《公司条例》中相互关系条目及管理相互关系的工商业变动登记簿事项举行审批并签字相互关系公文。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

12、关心矫正<公司条例>的手势》

本着:

(1)、公司10次股权让筹集10股,2012年度同伴大会关心经过后,公司总本钱的为560,000,000股增至1,120,000,000 股。

(2)、公司《关心更改公司据以取名的手势》经公司 2012 年度同伴大会关心经过并使生效后。公司国文据以取名由原“现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司”变动为“江创办集团养家费股份有限公司”,公司英文据以取名由原“Beijing Jangho Curtain Wall Co.,顶替Jango集团股份有限公司, Ltd.”。

加入对公司条例举行以下修正

1、第同上原为:“为维修业务现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司(以下缩写“公司”)、同伴和索取者的法定利息,直立支柱公司的机构和行动,基础中华人民共和国公司法(以下缩写、中华人民共和国的证券法(以下缩写T,拟稿某方面。”

矫正:创办独一河维修业务养家费股份有限公司、同伴和索取者的法定利息,直立支柱公司的机构和行动,基础中华人民共和国公司法(以下缩写、中华人民共和国的证券法(以下缩写T,拟稿某方面。”

2、四个一组之物条原为:“公司登记簿据以取名:国文全名:现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司 英文全名:Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd.”

修正为:“”公司登记簿据以取名:国文全名:江创办集团养家费股份有限公司 英文全名:

江湖集团公司, Ltd.”

3、原特别感应条:公司登记簿本钱为人民币56元,000万元。矫正如次:公司登记簿本钱为人民币11元。,000万元。”

3、十九分之一的是:公司总本钱的为56。,000万股,该公司的证券构成为:权益股56,000万股,没另外典型的证券。”

公司咨询为112。,000万股,该公司的证券构成为:权益股112,000万股,没另外典型的证券。”

加入认可公司董事长基础利润分配使生效情境对修正《公司条例》中相互关系条目及管理相互关系的工商业变动登记簿事项举行审批并签字相互关系公文。

开票:加入377,940,883 股,占列席相遇同伴所取得效开票数权养家费咨询的100%;反 0 股;弃权 0 股。

开票总算:经过。

13、关心董事会选择的手势

公司秒届董事会经 2010 年 4 月 18 日传唤的 2010 年高音部同伴大会选择发生,导演任期三年。,任期服满于2013年4月17日。。

采取积聚开票制选择第三届BOA董事。,选择总算如次

(1)选择刘看得见修理为第三届董事会董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(2)选择齐红伟修理为第三届董事会董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(3)选择徐星丽修理为C公司第三届董事会局长。

开票:加入377,940,783 票。

(4)选择张胜修理为第三届董事会董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(5)选择周汉平修理为第第三届董事会董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(6)选择王琦峰修理为第三届董事会董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(7)选择姚冰修理为DIR第三使服役的孤独董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(8)选择朱青修理为DIR第三使服役的孤独董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(9)选择李百星修理为D第三局的孤独董事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

上述的获选的9名董事结合公司第三届董事会。

14、《中西部及东部各州的县议会变动选择条例草案》

公司秒届中西部及东部各州的县议会经 2010 年 4 月 18 日传唤的 2010 年高音部暂时同伴大会选择发生,任期三年。,任期服满于2013年4月17日。。

相遇经过积聚开票制选择第三使服役。,选择总算如次

(1)选择陈青阳修理为第三届中西部及东部各州的县议会监事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

(2)选择李艳红小姐为第三届中西部及东部各州的县议会监事。

开票:加入377,940,783 票。

开票总算:经过。

上述的获选的2名监事和公司职工代表大会选择的监事申永红修理结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

三、法学家发行的法度联想书

现在称Beijing天元法度公司法学家列席同伴大会,并颁发法度联想,公司同伴大会的传唤、传唤顺序契合法度、行政规章、《股票上市的公司同伴大会管理》和《公司条例》规则;列席公司这次同伴大会的全体职员资历、传唤人的资历是合法无效的;开票数顺序、开票总算无效和无效。

四、备查公文:

1、公司2012年度同伴大会决议

2、现在称Beijing市天元法学家事务所《关心现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司 2012 年度同伴大会的法度联想》。

本公报。

现在称Beijing河幕墙养家费股份有限公司

董事会

2013年4月18日

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